没有透露全名和具体职务,但“队”这个称呼,已经暗示了其来自稽查总队的身份。
“刘队,您好。”陈阳上前,不卑不亢地伸出手。
刘队与他轻轻一握,手掌干燥而有力,脸上没什么表情,只是微微点了点头:“材料我看过了。”
他没有寒暄,直接切入主题,这让陈阳心中一凛。
“你提供的线索,很有价值。”刘队的语速平缓,却带着一种不容置疑的分量,“开曼公司的关联、资金流向的异常、资产质量的存疑,这些点都抓得很准。但是,”他话锋一转,目光如炬地看向陈阳,“仅凭这些,还不足以立案进行大规模调查,更不足以定性地为市场操纵。”
陈阳心中一紧,但没有插话,安静地听着。
“你们追踪到的资金,最终只是流向徐金标关联的贸易公司,无法直接证明这笔钱就是徐金标个人所有或操控。资产重组存在疑点,但目前在法律程序上,那几家公司的停牌公告并无明显违规。我们需要更直接的证据。”刘队顿了顿,身体微微前倾,声音压低了几分,“比如,能够证明徐金标直接或间接指令这些账户进行交易的内幕信息沟通记录;或者,能够证明那些待注入资产与他存在未披露的重大关联性的文件。”
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陈阳沉默了。他知道刘队说的是事实。金融犯罪的定案,尤其是涉及到市场操纵这种复杂情况,对证据的要求极其严苛。他们目前掌握的,更多是 circumstantial evidence(情况证据),可以高度怀疑,却难以一锤定音。
“我明白其中的难度。”刘队看着陈阳,“这类案件的关键证据,往往藏在最隐秘的邮件、聊天记录或者内部财务文件里,通常只有核心当事人才能接触。我们的调查一旦启动,必然会打草惊蛇,如果对方提前销毁证据,一切就前功尽弃。”
包厢里陷入了短暂的寂静,只有茶馆外隐约传来的车流声。
“刘队,”陈阳抬起头,眼神恢复了锐利,“如果……我们能想办法拿到更直接的证据呢?”
刘队的眉头微不可察地动了一下:“哦?你们有渠道?”
“不敢保证。”陈阳说得非常谨慎,“但我们可以尝试。徐金标并非铁板一块,他手下的人,或者与他合作的人,未必都和他一条心。”他想到了被徐金标当枪使的周凯,想到了那个可能存在的、对徐金标不满的内部知情人。或许,可以从这里寻找突破口。
刘队深深地看了陈阳一眼,没有追问具体方法,这是某种心照不宣的默契。他沉吟片刻,说道:“按照规定,我们不能引导或鼓励民间机构或个人去获取证据。但是,任何公民和组织都有权向监管部门举报违法违规行为。对于举报人提供的、合法取得的证据材料,我们会依法依规进行核实和处理。”
这话说得滴水不漏,但陈阳听懂了其中的潜台词:你们自己去想办法,如果拿到了确凿证据并且来源没有问题,我这里的大门是敞开的。
“我明白了,谢谢刘队指点。”陈阳郑重地点了点头。
“这份材料先留在我这里。”刘队将陈阳带来的加密U盘收了起来,“我们会基于这些线索进行初步的内部研判。记住,安全第一,不要做违法的事情。”最后一句,他说得格外严肃。
会见结束,刘队率先离开,没有再多说一句话。
包厢里只剩下陈阳和林晓。
“他这是……给了我们一个机会,但也划清了界限。”陈阳缓缓说道。
林晓点了点头:“他能做到这一步,已经冒了不小的风险。舅舅那边的压力并不小,他能同意私下见你,并且收下材料,很大程度上是看在韩老和……我妈妈力保的份上。”她顿了顿,眼中露出一丝忧色,“陈阳,刘队说得对,安全第一。徐金标那个人,被逼急了什么事都做得出来。”
“我知道。”陈阳握住她的手,感受到她指尖的微凉,“我不会蛮干。但这是最好的机会,我们必须抓住。
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