通过商业调查机构了解其背景信息,包括公司的注册信息、股东结构、经营范围等。郭斌彦则提出可以从与这家公司有业务往来的其他企业入手,获取一些间接信息。窦锦德认为可以尝试联系一些金融界的朋友,看看是否有人了解这家公司的资金运作情况。
在讨论应对罗伯特可能采取的阻碍措施时,郭斌彦表示:“如果他试图干扰我们获取证据,我们可以通过法律途径向法院申请保护令。只要我们的调查是合法合规的,法院应该会支持我们。”
窦锦德接着说:“而且我们在行动过程中要注意保密,尽量减少信息泄露的风险。一旦罗伯特察觉到我们的调查方向,可能会提前销毁证据或者采取其他手段阻挠我们。”
滕子京忧心忡忡地说:“罗伯特在当地有一定的势力,他可能会对我们进行各种形式的威胁。大家一定要注意自身安全。”
顾芹茗坚定地说:“我们不能被他的威胁吓倒,但安全确实是首要考虑的。大家在行动过程中要保持警惕,有任何异常情况及时联系。”
随着时间的推移,讨论逐渐深入,众人越发清晰地认识到这场法律较量的复杂性和艰巨性。但他们都抱着坚定的信念,决心为滕子京讨回公道,让罗伯特为他的欺诈行为付出应有的代价。
在接下来的几天里,顾芹茗、郭斌彦和窦锦德按照计划各自展开行动。郭斌彦与当地金融监管机构进行了多次沟通,虽然过程中遇到了一些繁琐的程序和推诿,但凭借着他的专业素养和坚持不懈的努力,终于获取了一些关于罗伯特公司资金流向的关键数据。窦锦德在调查银行账户时,遭遇了银行方面的诸多限制,但他通过巧妙地运用法律规定和与银行工作人员的耐心沟通,成功获取了部分重要的资金往来记录。顾芹茗与线人的接触也并非一帆风顺,一些线人因为害怕罗伯特的报复而犹豫不决,但顾芹茗通过承诺保护他们的安全和给予适当的报酬,最终从一位关键线人那里得到了一些关于罗伯特公司内部运作的重要信息。
与此同时,江朔也没有闲着。他利用自己的信息技术专长,对那家神秘的海外公司展开深入调查。他通过分析网络上的各种公开信息,包括公司网站、社交媒体动态、行业报道等,逐渐勾勒出这家公司的大致轮廓。他发现这家公司虽然表面上从事正常的商业活动,但在一些细节上却透露出不寻常之处。比如,公司的业务范围看似广泛,但实际核心业务却模糊不清;公司的高层管理人员信息极少公开,且在商业领域几乎没有任何知名度。这些发现让江朔更加坚信这家公司与罗伯特公司之间存在着不可告人的秘密。
经过几天紧张的调查,众人再次聚集在牧场的木屋中,分享各自的调查成果。郭斌彦将从金融监管机构获取的数据展示给大家,数据显示罗伯特公司在滕子京投资后,有几笔大额资金流向了一些看似无关的账户,这些账户的归属和用途尚不明确。窦锦德提供的银行资金往来记录也显示,部分资金在进入罗伯特公司后,很快又被转移到一些离岸账户,这一系列操作很可能是为了掩盖资金的真实去向。顾芹茗则将线人提供的信息进行了详细解读,线人透露罗伯特公司近期在进行一些秘密项目,这些项目与滕子京投资的项目存在重叠之处,很可能是用滕子京的投资款来支持这些秘密项目。
江朔也兴奋地分享了他对神秘海外公司的调查结果。他通过技术手段获取了一些该公司与罗伯特公司之间的邮件往来,虽然邮件内容经过加密处理,但他成功破解了部分关键信息,发现这家海外公司确实在协助罗伯特公司进行资金转移和资产隐匿。
综合众人的调查成果,一幅清晰的欺诈图景逐渐浮现。但他们也清楚,这些证据虽然已经相当丰富,但要在法庭上形成无可辩驳的证据链,还需要进一步整理和完善。
顾芹茗说道:“我们目前的证据已经很有说服力,但还需要对每一个证据进行细致的分析和整理,确保它们之间相互关联、相互印证。同时,我们要预测罗伯特可能提出的抗辩理由,并提前准备好应对策略。”
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